पुण्यात ४,४२७ कोटी रुपयांचे संशयास्पद परदेशी रेमिटन्स प्रकरण उघड; बनावट कागदपत्रे व 'फॉर्म १५सीबी'प्रकरणी दोन चार्टर्ड अकाउंटंट्सवर गुन्हा दाखल

पुणे शहरातून एक अत्यंत खळबळजनक आणि मोठी आर्थिक फसवणुकीची घटना समोर आली आहे. तब्बल ४,४२७ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक संशयास्पद परदेशी रेमिटन्स (Overseas Remittance) व्यवहारांप्रकरणी आणि करचुकवेगिरीच्या आरोपावरून पुणे पोलिसांनी दोन चार्टर्ड अकाउंटंट्ससह (CA) काही जणांविरोधात गंभीर गुन्हे दाखल केले आहेत. प्राप्त माहितीनुसार, या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) सोपवण्यात आला असून आयकर विभागाच्या (Income Tax Department) तक्रारीवरून ही कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, हा सर्व प्रकार आर्थिक वर्ष २०२२-२३ ते २०२५-२६ या कालावधीत घडला आहे. या कालावधीत तीन बनावट किंवा केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या (Shell Companies) कंपन्यांच्या माध्यमातून तब्बल ४,४२७ कोटी ९२ लाख रुपयांची रक्कम बेकायदेशीरपणे परदेशात पाठवण्यात आली. या मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारात मध्यस्थ म्हणून काम करणाऱ्या दोन चार्टर्ड अकाउंटंट्सनी कोणतीही योग्य पडताळणी न करता बनावट कर प्रमाणपत्रे तयार केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.

फॉर्म १५सीबी (Form 15CB) आणि करचुकवेगिरीचा खेळ

नियमानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला किंवा कंपनीला भारतातून परदेशात पैसे पाठवायचे असतील आणि ती रक्कम करपात्र असेल (तसेच वार्षिक ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल), तर त्यासाठी 'फॉर्म १५सीबी' (Form 15CB) प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य असते. या प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून परदेशात पाठवल्या जाणाऱ्या पैशांवरील कर दायित्वाची पडताळणी केली जाते.

तपासात असे उघडकीस आले की, या प्रकरणातील आरोपी चार्टर्ड अकाउंटंट्सकडे अशा प्रकारे प्रमाणपत्रे जारी करण्याची अधिकृत परवानगी किंवा प्राधिकृत अधिकार नव्हते. तरीही त्यांनी कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर कागदपत्रे, व्यवहारांचे पुरावे किंवा संबंधित कंपन्यांची छाननी न करता परस्पर बनावट 'फॉर्म १५सीबी' प्रमाणपत्रे तयार केली. त्यानंतर ती आयकर विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर खरी म्हणून अपलोड करण्यात आली, ज्यामुळे तीन संशयास्पद कंपन्यांना सहजपणे ४,४२७ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम परदेशात पाठवणे शक्य झाले.

शासनाची फसवणूक आणि पोलिसांची कडक कारवाई

आयकर विभागातील अधिकाऱ्यांनी या गैरव्यवहाराची गंभीर दखल घेत येवलेवाडी पोलीस ठाण्यात अधिकृत फिर्याद दाखल केली, ज्यानंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या फसवणुकीमुळे केंद्र शासनाच्या महसुलाला (Tax Revenue) मोठा आर्थिक फटका बसला असून, करचुकवेगिरीचा हा एक मोठा रॅकेट असावा असा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे.

पुणे पोलिसांनी आरोपींविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) संबंधित कलमांनुसार जसे की फसवणूक (कलम ३१८(४)), बनावट प्रमाणपत्रे तयार करणे (कलम २३४), खोटी कागदपत्रे व पुरावे सादर करणे आणि संगनमत करणे या कलमांखाली गुन्हे नोंदवले आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी आता या प्रकरणातील कंपन्यांची पाळेमुळे खणून काढत असून, परदेशात गेलेल्या पैशांच्या प्रवाहाचा (Fund Trail) कसून शोध घेत आहेत. या रॅकेटमागे आणखी कोणा-कोणाचा हात आहे, याचाही तपास वेगाने सुरू आहे.