१४५ कोटींचा मुदत ठेव (FD) घोटाळा उघड; ED चे डझनभर ठिकाणी छापे, बँक अधिकाऱ्यांसह सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सहभाग

मुंबई/चंदीगड:
हरियाणातील पंचकुला महानगरपालिकेच्या निधीचा अपहार करून करण्यात आलेल्या सुमारे १४५ कोटी रुपयांच्या कथित मुदत ठेव (FD) घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) मोठी कारवाई केली आहे. या घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने चंदीगड, पंचकुला आणि पंजाबमधील डझनभर ठिकाणी गुरुवारी छापे टाकले.

नेमका घोटाळा काय?
तपासात असे समोर आले आहे की, कोटक महिंद्रा बँकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी पंचकुला महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ लेखा अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून सरकारी निधीचा अपहार केला. आरोपींनी महानगरपालिकेच्या नावाने बनावट बँक खाती उघडली आणि मूळ खात्यातील पैसे या अनधिकृत खात्यांमध्ये वर्ग केले. हा निधी नंतर विविध फायनान्सर्स, रिअल इस्टेट कंपन्या आणि खाजगी व्यक्तींच्या खात्यात वळवण्यात आला.

बनावट एफडी पावती (Fake FD Receipts):
घोटाळा लपवण्यासाठी आरोपींनी महानगरपालिकेला बनावट मुदत ठेव पावत्या दिल्या होत्या. सुमारे १४५.०३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि १५८.०२ कोटी रुपयांचे मॅच्युरिटी मूल्य दाखवणाऱ्या १६ बनावट पावत्या देऊन प्रशासनाची दिशाभूल करण्यात आली. प्रत्यक्षात हा पैसा बँक कर्मचारी आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या खात्यात वळवण्यात आला होता.

ईडीची कारवाई आणि अटक:
या प्रकरणी ईडीने बँकेचे माजी डेप्युटी व्हाईस प्रेसिडेंट पुष्पेंद्र सिंह, माजी कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजर दिलीप कुमार राघव आणि महानगरपालिकेचे माजी वरिष्ठ लेखा अधिकारी विकास कौशिक यांच्या घरांवर आणि कार्यालयांवर छापे टाकले. या कारवाईत अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत. यापूर्वी हरियाणा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) या प्रकरणातील सहा जणांना अटक केली आहे.

बँकेची भूमिका:
कोटक महिंद्रा बँकेच्या काही अज्ञात अधिकाऱ्यांनी या पूर्वनियोजित फसवणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. बनावट ईमेल आयडीचा वापर करून या बेकायदेशीर व्यवहारांना मंजुरी देण्यात आली होती. या प्रकरणामुळे बँकिंग क्षेत्रातील सुरक्षा आणि सरकारी निधीच्या व्यवस्थापनावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.